证券代码：603228      证券简称：景旺电子      公告编号：2023-059

债券代码：113602      债券简称：景 20 转债

【资料图】

债券代码：113669      债券简称：景 23 转债

          深圳市景旺电子股份有限公司

        第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

之通知、议案材料于 2023 年 6 月 7 日通过书面、电话及电子邮件的方式送达了

公司全体董事。本次会议于 2023 年 6 月 12 日以现场结合电话会议的方式召开，

会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中

董事刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，

董事卓军女士、独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生通过电话会议形式

参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议

合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定

信息披露媒体上的《景旺电子关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的

公告》（公告编号：2023-061）。

  三、备查文件

  《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

            深圳市景旺电子股份有限公司董事会

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